Montaje en los EEUU ³lavó² 30.000 millones de dólares Roberto Cosso

Resumen

Documentos secretos en poder del FBI (Federal Bureau of Investigation), la policia federal norteamericana, muestran que, entre 1996 y 1999, la agencia en New York del Banestado (banco del Estado de Paraná, privatizado en octubre del 2000) fue utilizado para operaciones de lavado de dinero que sumarían 30.000 millones de US$, cerca de 105.000 millones de reales.
Hace un año, un equipo de la Policia Federal de Brasil (PF), dirigida por el delegado José Francisco de Castilho Neto, que investigaba operaciones de lavado de dinero por medio de cuentas CC-5 (cuentas de no residentes) en Foz de Iguaçu, en el estado de Paraná, fue a los EEUU y consiguió la quiebra del sigilo bancario de todos los clientes de la agencia del Banestado en New York.
Valiendose de un acuerdo de cooperación judicial firmado entre Brasil y los EEUU hace mas de diez años, el delegado Castilho, se aprovechó de una brecha en el derecho norteamericano, hizo una petición a la Justicia de New York con base en disposiciones de leyes civiles, obteniendo acceso a los documentos bancarios en tan solo tres días.
De forma inédita, este método evitó el pedido directo de la quiebra de sigilo bancario, lo que podría tardar mas de un año.
La ruta del dinero.
Los datos obtenidos permitieron la confección de la ruta del lavado del dinero en Brasil, guardado en secreto por la Policia Federal.
El equipo de la PF identificó que el dinero salía del país por las cuentas CC-5, en general abiertas a nombre de casas de cambio paraguayas. Después de pasar la frontera, el dinero era enviado a las cuentas abiertas en la agencia de Banestado en New York. Desde alli, era enviado para cuentas de narcotraficantes, contrabandistas, políticos corruptos y empresarios que no pagan impuestos, abiertas en paraisos fiscales, en Europa y en el Caribe.
Generalmente esas cuentas no están a nombre de los verdaderos dueños del dinero ³lavado². Acostumbran a estar numeradas, tener nombres falsos o estar abiertas a nombre de empresas ³offshore², con acciones al portador y sede virtual en paraisos fiscales, que no tienen registro de sus propietarios.
El informe llevado a Brasil por el equipo del delegado Castilho ­ que fué conocido como ³informe Macuco², en referencia a un ave que habita en la región de Foz de Iguaçu- informaba apenas de las operaciones realizadas en los años de 1996 y 97. En ese período, según la investigación realizada, fueron transferidos 15.000 millones de US$.
Como los dos últimos años de funcionamiento de la agencia del Banestado en New York no fueron investigados por la PF, los policias federales estiman que se hayan transferido otros 15.000 millones de US$ en los años de 1998 y 99, cuando la agencia fue cerrada.
Apesar de que los norteamericanos habían demostrado interés en colaborar con las investigaciones de la PF, el rastreo del dinero ­ para identificar a todos los beneficiarios de los depósitos en New York ­ aun no fue concluido.
La Folha, confirmó que presiones políticas impiden a la PF y al Ministerio Público de Foz de Iguaçu avanzar en las investigaciones. Delegados federales y procuradores de la República tienen prohibido, compartir las informaciones que ya obtuvieron con sus colegas que trabajan tambien en el combate al lavado de dinero en otras regiones de Brasil.
Folha de Sao Paulo, 3 de Febrero del 2003.
traducción: Luis Zorraquino (Resumen Latinoamericano)